English
中文 (中国)
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), công tác chống rửa tiền cần được hoạt động tự chủ và độc lập hơn nữa.
Trong đề xuất mới đây gửi Chính phủ trung ương, NHNN khuyến nghị rằng Cục Phòng, chống rửa tiền nên được giao thêm vai trò dưới sự giám sát của Thống đốc ngân hàng trung ương, như quyền ban hành các văn bản, hướng dẫn chuyên ngành; có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý, chuyển giao và trao đổi thông tin về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong nước và quốc tế.
Theo đề xuất, Cục có thẩm quyền yêu cầu các cơ quan Chính phủ, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan liên quan đến hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm khác liên quan đến rửa tiền; xử lý và chuyển giao thông tin hoặc hồ sơ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc các tội phạm khác liên quan đến rửa tiền; lập danh sách tổ chức, cá nhân có nguy cơ rửa tiền cao; phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan khác của Chính phủ trong hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các cơ quan quản lý nhà nước khác.
Giám đốc Cục cũng sẽ đại diện cho Việt Nam trong việc ký kết các bản ghi nhớ về việc hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Đề xuất này cũng đề cập đến khả năng của Cục phòng, chống rửa tiền trong việc truy cập thông tin được thu thập và lưu giữ bởi các cơ quan chính phủ khác một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, cũng như khả năng hợp tác với các cơ quan chính phủ khác để hỗ trợ các hoạt động thanh tra, kiểm tra và giám sát liên quan đến chống rửa tiền.
Theo NHNN, đề xuất này sau khi được chính phủ trung ương phê duyệt sẽ biến Cục thành đơn vị tình báo tài chính đầu tiên của Việt Nam, thành viên của Nhóm các đơn vị tình báo tài chính Egmont, một tổ chức quốc tế tạo điều kiện hợp tác và chia sẻ thông tin tình báo giữa các đơn vị tình báo tài chính quốc gia (FIU) để điều tra và ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Điều này phù hợp với cam kết của quốc gia Đông Nam Á tại Cuộc họp toàn thể của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính vào tháng 6 năm nay, trong đó cam kết Việt Nam sẽ thực hiện Kế hoạch hành động 17 điểm, được triển khai trước tháng 5 năm 2025 và là một phần trong nỗ lực của đất nước nhằm nâng cao chất lượng và số lượng các sản phẩm phân tích tình báo tài chính và chia sẻ thông tin.
Kế hoạch hành động đặt ra cụ thể hai mục tiêu cho Việt Nam như sau:
“Việt Nam cần đảm bảo và thể hiện sự độc lập và tự chủ về kỹ thuật của Cục Phòng chống rửa tiền, bao gồm liên quan đến: chức năng phân tích và phổ biến của nó; phân bổ đầy đủ nguồn lực (cả nhân lực và tài chính), và theo đuổi các thỏa thuận và tham gia độc lập vào việc trao đổi thông tin dù cho đơn vị này nằm trong cơ cấu của Ngân hàng Nhà nước hoặc với tư cách là một cơ quan độc lập (tháng 9 năm 2024).”
“Cục Phòng chống rửa tiền cần nâng cao chất lượng và số lượng phân tích tình báo tài chính (cả hoạt động và chiến lược) và chuyển giao (chủ động hoặc theo yêu cầu) tới các Cơ quan thực thi pháp luật phù hợp với hồ sơ rủi ro của Việt Nam thông qua: tăng số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) được phân tích; tạo cơ chế phản hồi với các đối tượng báo cáo để cải thiện chất lượng STR, và tiếp cận các nguồn thông tin rộng nhất có thể và sử dụng các công cụ công nghệ và phân tích thích hợp (tháng 5/2025).
Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về luật doanh nghiệp, luật lao động, luật sở hữu trí tuệ, luật bất động sản.
BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN
