English
中文 (中国)
日本語
Chính phủ mới đây đã công bố kế hoạch tái cơ cấu cơ cấu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), có hiệu lực từ ngày 5 tháng 1 năm 2025. Theo đó, Cục Phòng, chống rửa tiền mới thành lập sẽ chính thức đi vào hoạt động như một đơn vị độc lập trực thuộc NHNN.
Sự thay đổi này là một phần của Nghị định 146 của Chính phủ, ban hành ngày 6 tháng 11 năm 2024, trong đó sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN. Những thay đổi này là động thái chiến lược với mục tiêu tăng cường tuân thủ luật pháp trong nước và các cam kết quốc tế liên quan đến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Những thay đổi chính theo Nghị định 146
Cục Phòng, chống rửa tiền
Trước đây, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền do một đơn vị chuyên trách thuộc Cơ quan Giám sát ngân hàng của NHNN đảm nhiệm. Đơn vị này chịu trách nhiệm hỗ trợ thanh tra trong việc thực thi các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Với Nghị định 146, Cục Phòng, chống rửa tiền hiện sẽ hoạt động như một đơn vị độc lập trực thuộc NHNN, cho phép tập trung hơn vào các nỗ lực chống tội phạm tài chính.
Sửa đổi Cơ chế hợp tác
Để hỗ trợ sáng kiến này, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã ban hành Quyết định 1338 ngày 06 tháng 11 năm 2024, sửa đổi các cơ chế hợp tác liên ngành. Quyết định này tăng cường vai trò của các bộ chủ chốt:
- Bộ Tư pháp: Có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan trực thuộc tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
- Bộ Công thương: Có nhiệm vụ đảm bảo các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của mình tuân thủ các quy định chống rửa tiền.
- Bộ Thông tin và Truyền thông: Có trách nhiệm đảm bảo phổ biến thông tin và tuân thủ các quy định có liên quan.
Thay đổi về cơ cấu tại NHNN
- Vụ Dự báo và Thống kê sẽ sáp nhập với Vụ Ổn định tiền tệ và tài chính, thành Vụ Dự báo, Thống kê và Ổn định tiền tệ và tài chính. Động thái này nhằm tinh gọn các chức năng phân tích và ổn định của ngân hàng.
- Một Vụ Thanh tra, Giám sát ngân hàng mới cũng sẽ được bổ sung vào Cơ quan Giám sát ngân hàng của NHNN, cơ quan này sẽ không còn nhiệm vụ phòng, chống hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Việc tái cấu trúc NHNN đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực của Việt Nam nhằm phòng, chống hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bằng việc thành lập Cục Phòng, chống rửa tiền chuyên trách và tăng cường sự hợp tác giữa các cơ quan, Việt Nam tái khẳng định cam kết bảo vệ toàn vẹn hệ thống tài chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
ASL Law là công ty luật độc lập và cung cấp đầy đủ dịch vụ được tín nhiệm cao của Việt Nam gồm các luật sư giàu kinh nghiệm và tài năng. ASL Law được Legal500, Asia Law, WTR và Asia Business Law Journal. xếp hạng là Công ty Luật hàng đầu tại Việt Nam. Có trụ sở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mục đích chính của ASL LAW là cung cấp lời tư vấn và giải pháp lý thiết thực, hiệu quả và hợp pháp nhất cho khách hàng trong nước và quốc tế. Nếu cần sự trợ giúp, Quý khách hàng có thể gửi email liên hệ tới [email protected].
Liên hệ với công ty luật ASL LAW để được hướng dẫn về luật doanh nghiệp, luật lao động, luật sở hữu trí tuệ, luật bất động sản:
BÀI VIẾT HỮU ÍCH LIÊN QUAN
